Envolvidos prometiam rendimentos entre 5% e 30% para as vítimas investirem.
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira (9), em Palmas, investigando supostas fraudes envolvendo criptomoedas. Os suspeitos prometiam rendimentos de até 30% do capital investido e podem ter causado um prejuízo de até R$ 15 milhões.
Segundo a PF, os suspeitos não possuíam autorização Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou do Banco Central do Brasil (BCB) para realizarem as operações financeiras anunciadas. A investigação começou após denúncias de que o grupo estava captando recursos, mas não revelava às vítimas como eram feitos os investimentos. Os investidores sequer conseguiam saber se as operações com criptomoedas realmente ocorriam.
O grupo chegou a fazer o pagamento dos rendimentos aos investidores, inclusive emitindo nota fiscal para o suposto serviço. Os investigados também ostentavam bens de alto valor para dar mais credibilidade ao suposto negócio.
Os investigados poderão responder pelos crimes de induzir investidor a erro, operação irregular de instituição financeira, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. As penas somadas podem chegar a 20 anos de reclusão e multa.
